Laft gestion de riesgo - Preguntas Frecuentes
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PTEE

Implementa tu sistema

PTEE

Y evita multas

y crisis en tu

empresa.

“Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Cadena S.A. y a sus filiales para utilizar mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto aquí.”

Implementa tu sistema

PTEE

Y evita multas

y crisis en tu

empresa.

“Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Cadena S.A. y a sus filiales para utilizar mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto aquí.”

¿Cómo apoyamos a las empresas?

  • Implementación, diseño y ajuste de programas PTEE.
  • Tenemos una plataforma para realizar consultas a sus contrapartes en fuentes públicas de información.
  • Capacitaciones asociadas a LA/FT

¿Quiénes tienen que implementarlo?

Todos los sectores vigilados por la Superintendencia de Sociedades. 

¿Quién gestiona?

El Oficial de Cumplimiento

Marco normativo

Circular Externa 100-000011

de 2021

La Circular Externa No. 100-000003 del 26 de julio de 2016

Solicitar más información

Acompañamos la transformación de tus procesos de gestión

de riesgos con un equipo jurídico experto

1.  Transformamos información en conocimiento para que los clientes tomen decisiones de contratación.

2.  Contamos con un sistema de información amigable para la creación, consulta y trazabilidad de las consultas.

3.  Depuramos y realizamos interpretación de las alertas encontradas para la facilitar la gestión del oficial de cumplimiento y/o encargado.

Nuestra experiencia nos permite ser el aliado indicado para acompañar

a tu organización a proteger lo que más importa.

+10 años de experiencia

279.489

Riesgos reputacionales que hemos ayudado a prevenir

38.314

Riesgos de contagio que hemos ayudado a prevenir

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¿Aún tienes dudas?

Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores especializados se

pondrá en contacto para resolver tus inquietudes.

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