Laft gestion de riesgo - Preguntas Frecuentes
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SARLAFT

Implementa tu sistema

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Y evita multas y crisis

en tu empresa.

“Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Cadena S.A. y a sus filiales para utilizar mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto aquí.”

Implementa tu sistema

SARLAFT

Y evita multas y

crisis en tu empresa.

“Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Cadena S.A. y a sus filiales para utilizar mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto aquí.”

¿Cómo apoyamos a las empresas?

  • Implementación, diseño y ajuste del sistema SARLAFT
  • Tenemos una plataforma para realizar consultas a sus contrapartes en fuentes públicas de información.
  • Capacitaciones asociadas a LA/FT

¿Qué es el SARLAFT?

Es el sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual deben implementar las empresas de los siguientes sectores:

- Sector financiero 

- Sector salud 

- Sector solidario o cooperativo 

- Operadores de comercio exterior 

- Sector de vigilancia y seguridad privada 

- Profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero 

- Empresas postales de pago

- Operadores de servicios postales 

Marco normativo

  • 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
  • Circular Externa 027 de 2020.
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Acompañamos la transformación de tus procesos de gestión

de riesgos con un equipo jurídico experto

1.  Transformamos información en conocimiento para que los clientes tomen decisiones de contratación.

2.  Contamos con un sistema de información amigable para la creación, consulta y trazabilidad de las consultas.

3.  Depuramos y realizamos interpretación de las alertas encontradas para la facilitar la gestión del oficial de cumplimiento y/o encargado.

Nuestra experiencia nos permite ser el aliado indicado para acompañar a tu organización a proteger lo que más importa.

+10 años de experiencia

279.489

Riesgos reputacionales que hemos ayudado a prevenir

38.314

Riesgos de contagio que hemos ayudado a prevenir

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Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores especializados se

pondrá en contacto para resolver tus inquietudes.

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