Laft gestion de riesgo - Preguntas Frecuentes
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SIPLAFT

Implementa tu sistema

SIPLAFT

Y evita multas y crisis

en tu empresa.

“Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Cadena S.A. y a sus filiales para utilizar mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto aquí.”

Implementa tu sistema

SIPLAFT

Y evita multas y

crisis en tu empresa.

“Autorizo de forma libre, consciente, expresa e informada a Cadena S.A. y a sus filiales para utilizar mis datos personales de acuerdo con lo dispuesto aquí.”

¿Cómo apoyamos a las empresas?

  • Implementación, diseño y ajuste del sistema SIPLAFT
  • Tenemos una plataforma para realizar consultas a sus contrapartes en fuentes públicas de información.
  • Capacitaciones asociadas a LA/FT

¿Qué es el SIPLAFT?

Es el sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual deben implementar las empresas de los siguientes sectores:

- Empresas habilitadas por la Superintendencia de Puertos y Transportes para la prestación del servicio terrestre automotor de carga

- Clubes con deportistas profesionales 

- Operadores y administradores de juegos de suerte y azar del nivel territorial 

- Sector vigilado por Coljuegos 

- Sector notariado 

- Sector de vigilancia y seguridad privada 

Marco normativo

Resolución 074854 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

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Acompañamos la transformación de tus procesos de gestión de riesgos

con un equipo jurídico experto

1.  Transformamos información en conocimiento para que los clientes tomen decisiones de contratación.

2.  Contamos con un sistema de información amigable para la creación, consulta y trazabilidad de las consultas.

3.  Depuramos y realizamos interpretación de las alertas encontradas para la facilitar la gestión del oficial de cumplimiento y/o encargado.

Nuestra experiencia nos permite ser el aliado indicado para acompañar a

tu organización a proteger lo que más importa.

+10 años de experiencia

279.489

Riesgos reputacionales que hemos ayudado a prevenir

38.314

Riesgos de contagio que hemos ayudado a prevenir

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Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores especializados se

pondrá en contacto para resolver tus inquietudes.

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