Laft gestion de riesgo - Preguntas Frecuentes
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Tipos de verificaciones LAFT

Cadena se adapta a tus necesidades y a tu apetito de riesgo a través de los diferentes tipos de verificación ¡Elige la mejor consulta para tu empresa!

EN LÍNEA

Verificación automática de la persona o empresa en fuentes que lo vinculen con LA/FTy demás listas de riesgo, que arroja como resultado información que coincide con el nombre / identificación consultada.

  • Tiempo: 5 minutos
  • Sugerencia de uso: Respuesta automática y altos volúmenes de verificaciones.
Más información

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BÁSICA

Verificación de la persona o empresa en fuentes que lo vinculen con LA/FTy demás listas de riesgo, que arroja como resultado información que coincide con el nombre/identificación consultada y además es depurada por un equipo humano para generar resultados que coinciden hasta un 100%.

  • Tiempo: 6 horas
  • Sugerencia de uso: Cuando requieras una respuesta depurada y analizada.

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INTEGRAL

Verificación de la empresa y sus integrantes (socios, representante legal, apoderados, entre otros) en fuentes que lo vinculen con LA/FTy demás listas de riesgo, que arroja como resultado información que coincide con el nombre/identificación consultada y además es depurada por un equipo humano para generar resultados que coinciden hasta un 100%.

  • Tiempo: 24 horas
  • Sugerencia de uso: Cuando quieras consultar una empresa (persona jurídica) y quieres conocer adicionalmente la situación de sus integrantes.

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AMPLIADA

Informe jurídico elaborado por un abogado que parte del resultado de la verificación integral, donde se interpretan las coincidencias arrojadas, con el fin de identificar el beneficiario final.

  • Tiempo: Entre 7 y 21 días hábiles.
  • Sugerencia de uso: Cuando requieras conocer a profundidad a un comprador / cliente por el riesgo que implica el negocio Ejemplo: constitución de una nueva sociedad, inversiones, venta de un inmueble.

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ESTADO TRADICIÓN DE UN INMUEBLE

Verificación de los propietarios (anteriores y actuales) en fuentes que lo vinculen con LA/FT y demás listas de riesgo, que arroja como resultado información que coincide con el nombre/identificación consultada y además es depurada por un equipo humano para generar resultados que coinciden hasta un 100%. Adicionalmente, se realiza informe del estado jurídico del inmueble.

Tiempo: 3 días hábiles.

  • Sugerencia de uso: Cuando requieras comprar /vender un inmueble y conocer que riesgos implica el negocio tanto con el propietario actual como con el inmueble. Ejemplo: hipoteca, embargo, demanda, entre otros.

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Acompañamos la transformación de tus procesos de gestión de riesgos LAFT con un equipo jurídico experto

1.  Transformamos información en conocimiento para que los clientes tomen decisiones de contratación.

2.  Contamos con un sistema de información amigable para la creación, consulta y trazabilidad de las consultas.

3.  Depuramos y realizamos interpretación de las alertas encontradas para la facilitar la gestión del oficial de cumplimiento y/o encargado.

Preguntas Frecuentes

¿Realizan segmentación?

Cadena realiza la segmentación de los factores de riesgos dependiendo de la información con la cual cuente el cliente (Bases de datos de partes interesadas).

¿Hasta cuándo tengo plazo de implementarlo?

Depende de la normatividad que lo regule, por ejemplo para el sector real el plazo venció el pasado 31 de agosto del 2021.

¿Cómo puedo identificar señales de alertas?

Se pueden identificar señales de alertas a través de los siguientes medios: Consulta en diferentes fuentes públicas de información Comportamiento de las contrapartes (información entregada, transacciones, etc). En las actividades de debida diligencia y debida diligencia intensificada.

¿Qué es una lista vinculante y restrictiva?

Una lista vinculante es la consolidación de personas naturales y/o jurídicas que para el estado Colombiano genera un alto riesgo de contratación sin importar el sector al cual pertenezca. Genera una prohibición en la contratación y/o vinculación de contrapartes y puede generar una sanción. Ejemplo lista ONU, listado de terroristas de la unión europeo. Listas restrictivas son aquellas que por su impacto internacional y/o complejidad, generan un alto riesgo en las contrataciones y/o vinculaciones de contrapartes.

¿Cuál es el perfil del oficial de cumplimiento?

La circular de la Superintendencia de Sociedades indica cuál es el rol y perfil de un oficial de Cumplimiento dentro de las organizaciones. Ser Abogado, Administrador de Empresas, Ingeniero o carreras afines con estudios de posgrado en Administración, Administración de riesgos, Negocios, Derecho, etc. Gozar de la capacidad de tomar decisiones para gestionar el Riesgo LA/FT/FPADM y tener comunicación directa con, y depender directamente de, la junta directiva o el máximo órgano social en caso de que no exista junta directiva. Contar con conocimientos suficientes en materia de administración de riesgos y entender el giro ordinario de las actividades de la Empresa. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico, de acuerdo con el Riesgo LA/FT/FPADM y el tamaño de la Empresa Obligada. Conocimiento ocn enfoque basado en riesgo y contar con liderazgo y trabajo en equipo..  

¿Aún tienes dudas?

Déjanos tus datos y uno de nuestros asesores especializados se pondrá en contacto para resolver tus inquietudes.

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